代理广州机场韩国钢材进口报关
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华永诚进口报关公司-- Sandy lin
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新闻快速---银监会亮出史上大罚单!因违规担保“侨兴债”,广发银行被罚没7.22亿!
风险案件暴露公司治理漏洞 代理广州机场韩国钢材进口报关
“侨兴债”涉案金额高约120亿元,此次案件可谓涉案金额巨大,牵涉机构众多。银监会评价此次案件时
形容称:“情节严重,性质恶劣,社会影响较坏,为近几年**。”
值得注意的是,据银监会调查,案发时广发银行公司治理薄弱,主要存在五个方面问题:
内控制度不健全,对分支机构既存在多头管理,又存在管理真空。特别是印章、合同、授权文件、营业
场所、办公场所等方面管理混乱,为不法分子从事违法犯罪活动提供了可乘之机。
对于监管部门三令五申、设定红线的同业、理财等方面的监管禁令,涉案机构置若罔闻,违规“兜底”,
承诺保本有收益,严重违反法律法规,严重扰乱同业市场秩序,严重破坏金融生态。
涉案机构采取多种方式,违法套取其他金融同业的信用,为已出现严重风险的企业巨额融资,掩盖风险
状况,致使风险扩大并在一部分同业机构之间传染,资金面临损失,削弱了这些金融机构服务实体经济的
能力。
内部员工法纪意识、合规意识、风险意识和底线意识薄弱,有的甚至丧失了基本的职业道德和法制观念
,形成跨部门作案小团体,与企业人员和不法中介串通作案,收取巨额好处费,中饱私囊。
经营理念偏差,考核激励不审慎,过分注重业绩和排名,对员工行为疏于管理。在“两个加强、两个遏
制”等多次专项治理中,均未发现相关违法违规问题,行为排查和内部检查走过场。
一位银行业人士此前在接受《国际金融报》记者采访时表示,内部员工法纪意识、合规意识、风险意识和
底线意识薄弱,经营理念偏差,考核激励不审慎,过分注重业绩和排名,对员工行为疏于管理是目**些
中小银行的“通病”。而这种通病导致大大小小的风险案件频发,因此必须要加以改进。
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